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人民银行南京分行联合江苏省公安厅、江苏省监委、江苏省高院、江苏省检察院召开江苏省打击治理洗钱违法犯罪新闻发布会

来源:    阅读次数:   2022-05-30 10:33:13   

5月26日,人民银行南京分行联合江苏省公安厅、江苏省监委、江苏省高院、江苏省检察院召开2022年江苏省打击治理洗钱违法犯罪新闻发布会,就2021年江苏省打击治理洗钱犯罪工作情况,以及《世界杯2022买球的平台》等方面介绍做法、内容及成效。新华社、中新社、新华日报等19家媒体受邀参加。

范海鸿  中国人民银行南京分行反洗钱处处长

各位新闻界的朋友,各位领导,同志们,大家上午好!

2021年,人民银行作为反洗钱行政主管部门加大对金融机构监管力度,推动金融机构落实风险为本的反洗钱工作理念,提升反洗钱资金监测成效,各级监察、公安、检察、法院等执法部门对洗钱罪上游犯罪保持高压打击态势,对洗钱犯罪行为做到依法准确定罪、依法从严打击,打击治理洗钱及相关违法犯罪工作取得积极进展,打击洗钱犯罪工作成效显著,引起社会各界广泛关注。

今天,中国人民银行南京分行联合江苏省公安厅、江苏省监察委员会、江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院共同召开“江苏省打击治理洗钱违法犯罪新闻发布会”,将重点就2021年江苏省打击治理洗钱犯罪工作情况,以及《世界杯2022买球的平台》等方面介绍做法、内容及成效。

出席今天发布会的有:中国人民银行南京分行贾拓副行长,江苏省公安厅经侦总队丁九峰二级高级警长、江苏省监察委员会第八审查调查室胡翔副主任、江苏省高级人民法院审判委员会阚少敏专委、江苏省人民检察院第四检察部赵学武副主任,我是中国人民银行南京分行反洗钱处处长范海鸿。

首先,请中国人民银行南京分行贾拓副行长通报我省2021年打击治理洗钱犯罪工作情况和《世界杯2022买球的平台》主要内容。

 

贾拓  中国人民银行南京分行副行长

各位新闻界的朋友,同志们,大家上午好!

2021年,在人民银行总行的统一部署下,人民银行南京分行充分发挥江苏省反洗钱行政主管部门职能,会同江苏省反洗钱联席会议成员单位,将打击洗钱犯罪同防范金融风险,维护金融秩序稳定相结合,引导金融机构积极履行反洗钱法定义务。同时在全省范围内,深化与省监委、公安、检察、法院等部门的合作,发挥反洗钱调查协查职能优势,配合办案及司法机关加强对涉嫌洗钱罪可疑交易线索的调查力度,合力为区域金融稳定与经济安全保驾护航。

一、坚持风险为本理念,继续强化金融机构反洗钱工作源头治理。

一是引导法人金融机构建立洗钱风险评估长效机制。按照中国人民银行反洗钱局《世界杯2022买球的平台》工作要求,制定下发《世界杯2022买球的平台》,引导金融机构综合考虑客户、地域、产品和渠道等维度,设计符合自身实际的洗钱风险评估指标,有效识别面临的洗钱风险点和薄弱环节。截至2021年底,全省已有107家金融机构完成洗钱风险自评估工作,评估出洗钱高风险业务及产品143项。二是督导金融机构完善反洗钱内部控制机制。持续推动金融机构根据风险评估情况,立足顶层设计,按照“实质重于形式”的原则,不断完善内控体系建设和业务流程设计,进一步夯实事前-事中-事后的全链条洗钱风险管控体系。2021年,各省级金融机构新建以及修订完善内控制度共计1756项。三是强化对高风险客户和高风险业务尽职调查和风险控制。全年组织金融机构按照《世界杯2022买球的平台》等文件要求,对身份存疑或风险较高的76万客户拒绝准入,对60.3万客户采取强化尽职调查后限制业务办理权限,充分发挥防范洗钱风险第一道防线作用。四是进一步采取差异化措施严格反洗钱监管。2021年,人民银行南京分行共组织对金融机构下发反洗钱监管意见书13份,约见谈话、质询179次,现场走访117次。组织全省人民银行系统完成对28家金融机构的现场检查。共对18家金融机构和27名个人违反反洗钱法律法规的行为给予了行政处罚,分别处以1515.8万元和88.48万元罚款。通过持续从严的反洗钱监管进一步夯实了金融机构反洗钱责任。

二、发挥金融情报职能,提高反洗钱资金监测能力和线索移送质量。

一是明确反洗钱资金监测重点。在充分征询监委、公安、国安、税务、海关等部门意见建议基础上,组织召开金融机构监测分析工作部署会,分析全省资金形势,重点就地下钱庄、集资诈骗、涉恐融资、虚开骗税、走私犯罪以及职务犯罪等明确年度监测目标和任务。二是及时下发洗钱风险提示。全年针对批量代发代付、虚拟货币洗钱、外籍留学生ATM存现-手机转账、银行Ⅱ类账户洗钱风险、现金"取-存"洗钱、个人信用贷款诈骗洗钱等风险,提炼可疑主体及其账户交易特征,指导全省金融机构及时优化更新反洗钱资金监测系统和模型。三是多措并举切实提升金融机构可疑交易报告质量。与江苏省总工会联合举办了“江苏省金融行业反洗钱职业技能竞赛暨全省金融机构可疑交易甄别技能竞赛”,强化岗位练兵,提升反洗钱可疑交易监测水平。同时建立可疑交易报告质量季度通报制度,对金融机构重点可疑交易分析情况进行定性和定量评价,督促全省金融机构提升反洗钱资金监测分析能力。2021年全省银行业金融机构共开发反洗钱监测规则2174条,监测模型297个,同比分别增长12.28%和6.45%;年内根据洗钱及上游犯罪变化情况,调整监测规则522条,优化监测模型75条。全省银行业金融机构反洗钱系统累计预警异常交易约236万份,较2020年提高19.03个百分点,经人工分析和研判后,上报可疑交易报告约13.5万份,较去年提高63.59个百分点;全省义务机构共上报重点可疑交易报告1404份,同比增长13.87%,进行分析筛选后开展反洗钱调查67次,向公安等有权机关移送线索374份,线索接收移送比从上年19.95%上升到26.64%,移送立案比由上年的7.72%上升到15.78%,为侦查、司法机关打击洗钱及其上游犯罪提供了有力的情报支持。

三、夯实多方合作机制,打击治理洗钱犯罪取得显著成果。

2021年,人民银行南京分行继续深化与各侦查、司法机关在预防和打击洗钱及上游犯罪方面的合作,形成多部门联合、各地区联动、上下游联查、全领域联打新局面。2021年5月,省监委、省高院、省检察院、省公安厅、人民银行南京分行等五部门首次联合向全省印发了《世界杯2022买球的平台》,以推动洗钱罪定罪宣判为目标,构建了案件联合会商、重大案件督办、信息共享、联合通报宣传四大合作机制,加强了五部门在各自职责范围,以及专业领域内的优势互补和职能合作。在合作机制框架下,全省监察机关依法严格查处贪污腐败犯罪,同时注重挖掘洗钱线索;公安机关加强对洗钱犯罪案件的侦查取证工作,深入查明犯罪事实;检察机关加强对洗钱罪的起诉,充分发挥立案监督职能,引导侦查机关及时补充侦查;人民法院强化对洗钱犯罪案件的审理;人民银行全力配合各执法、司法机关打击洗钱犯罪工作,协助开展案件资金流水梳理和证据固定。全省侦查、司法机关,以及人民银行共签订合作协议14份,在线索互通、集中研判、案件办理等方面深度融合,形成强大工作合力。2021年,五部门开展案件会商近百余次,全省人民银行积极履行反洗钱职能协助司法机关开展调查25次,协助破获案件71起,涉案金额300余亿元,全省检察机关以刑法191条规定的洗钱罪7类上游犯罪起诉数量达到3505件,全省法院以刑法191条“洗钱罪”宣判案件45起,以刑法312条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”一审结案1388起,预防打击洗钱犯罪取得显著成果,有力维护了江苏省金融秩序的稳定。

以上是我要给大家通报第一个方面内容,即2021年我省打击治理洗钱犯罪情况,我要给大家通报的第二个方面内容,是向媒体朋友们介绍一下《世界杯2022买球的平台》有关情况。

今年1月,为贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作的决策部署,全面推进打击治理洗钱违法犯罪工作,中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、税务总局、银保监会、证监会、外汇局等11部门共同印发了《世界杯2022买球的平台》(以下简称《世界杯2022买球的平台》),决定从2022年1月至2024年12月,联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

《世界杯2022买球的平台》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,全面落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作的决策部署,坚持总体国家安全观,坚持以人民为中心,坚持综合施策、标本兼治。一是依法严厉打击各类洗钱违法犯罪活动,不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效,加大惩治洗钱犯罪力度,坚决遏制洗钱犯罪蔓延态势。二是完善协作机制、形成工作合力,依托反洗钱工作部际联席会议,建立部门参与、职责清晰、配合有力、运转高效的打击治理洗钱违法犯罪协作机制。三是推动系统治理、综合治理和源头治理,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,切实维护国家安全、社会稳定和人民群众切身利益。

为更好地在江苏省内贯彻落实《世界杯2022买球的平台》要求,人民银行南京分行、江苏省公安厅会同省监委、省高院、省检察院、省国安厅、南京海关、省税务局、江苏银保监局、江苏证监局、外汇局江苏省分局共11家单位,结合我省实际情况,制定了《世界杯2022买球的平台》(以下简称《世界杯2022买球的平台》),在全省范围内凝聚打击治理洗钱犯罪工作合力。

一是确定总体目标。通过三年专项行动,一方面要依法严厉打击各类洗钱违法犯罪活动,不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效,加大惩治洗钱犯罪力度,坚决遏制洗钱犯罪蔓延态势,最大限度阻断违法犯罪所得及其收益的转移行为。另一方面,建立多部门参与、密切协同配合的打击治理并重的工作机制,进一步加大对金融机构、非银行支付机构履行反洗钱义务的监督管理,同时,加强与办案及司法机关的联动,通过对重大的洗钱案件以案倒查的形式,强化对金融机构、非银行支付机构洗钱风险管理的监管和指导,实现对洗钱违法犯罪活动源头治理。

二是加强组织领导。按照“打防结合、分工负责、优势互补、全面治理”的原则,成立江苏省打击治理洗钱违法犯罪领导小组,人民银行行南京分行和省公安厅分管领导任组长,省监委、省高院和省检察院分管领导任副组长,省国安厅、南京海关、省税务局、省银保监局、省证监局、外汇局江苏省分局分管领导为领导小组成员。充分发挥领导小组在统筹全局、协调各方的积极作用,进一步提高政治站位,统一思想认识,为江苏省打击治理洗钱犯罪工作提供坚强的组织保障。

三是明确任务分工。《世界杯2022买球的平台》明确了各部门在打击治理洗钱违法犯罪方面的任务分工。人民银行行南京分行监督管理金融机构履行反洗钱法定义务,组织资金监测,及时向有权机关移送涉嫌洗钱犯罪线索。江苏省公安厅指导基层公安机关加强对洗钱犯罪案件的侦查取证工作,深入查明犯罪事实。江苏省监委引导基层纪监委部门同步审查涉案人员及其关系人涉嫌洗钱犯罪的事实证据,发现洗钱犯罪线索及时移交相关职能部门。江苏省高院加强对洗钱刑事案件的审理和对基层法院的指导工作,注重从上游犯罪的事实证据中挖掘洗钱犯罪线索。江苏省检察院加强对洗钱犯罪案件的提前介入侦查和对证据的审查,同时加强立案监督,在办理洗钱上游犯罪案件时,同步审查是否涉嫌洗钱犯罪。江苏省国家安全厅强化对境内外非法资金流动可疑交易线索的核查。南京海关建立健全打击走私等违法犯罪案件体系,切实打击走私洗钱犯罪行为。江苏省税务局进一步加大打击虚开骗税违法犯罪行为力度,切实防范和打击涉及洗钱的逃税、骗税等税收违法行为。江苏银保监局、江苏证监局分别督促银行业、保险业和证券业金融机构健全完善反洗钱内控制度,高效配合司法部门办理涉嫌洗钱犯罪案件。外汇局江苏省分局强化跨境资金监测,与各行政执法部门和司法部门合作,打击地下钱庄等违法犯罪活动。

四是细化工作举措。《世界杯2022买球的平台》从8个方面细化打击治理洗钱犯罪工作举措,包括:定期召开联席会议,研究和部署打击洗钱犯罪活动;落实“一案双查”工作要求,办理或审理洗钱上游犯罪案件时,追踪涉案资金来源和去向,深挖洗钱犯罪活动线索;加强情报线索研判,定期对涉嫌洗钱犯罪的情报线索、洗钱案件办理中遇到的难点问题进行沟通交流;联合督办重大案件,适时联合开展案件督导,推动重大案件取得实质性进展;建立常态化、数据化的信息共享机制,各部门依法依规提供案件查办所需的信息和资料,金融监管部门指导金融机构依法配合有权机关查询洗钱犯罪案件涉案账户和资金交易等信息;探索建立“以案倒查”长效工作机制,将“以案倒查”工作纳入综合和专项等年度行政执法检查计划,并适时对重大洗钱案件开展“以案倒查”;联合开展宣传培训,各成员单位互派培训师资开展联合培训,正确引导社会舆论,切实提高社会公众对预防打击洗钱犯罪的认识;联合表彰激励,按年度对在专项行动中有突出贡献的单位和个人予以表彰,凝聚打击治理洗钱违法犯罪工作合力。

《世界杯2022买球的平台》要求各单位统一思想认识,加强组织领导,落实分工职责,深化部门合作,确保打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动工作落到实处。我们相信,在全国打击治理洗钱违法犯罪领导小组的统一组织下,我们立足江苏实际,通过常态化、专业化的工作措施,一定能够把三年专项行动各项任务落到实处,为进一步筑牢我省洗钱违法犯罪风险防控网,为维护金融秩序稳定和高质量发展做出积极贡献!

我的介绍就到这里,谢谢大家!

 

记者提问

范海鸿  中国人民银行南京分行反洗钱处处长

谢谢贾行长。下面,进行第二项议程,请记者朋友们进行提问,提问前请说明所代表的媒体以及提问哪位负责人。

 

中新社记者

请问省公安厅丁九峰高级警长,能否向我们介绍下全省公安机关2021年打击地下钱庄洗钱犯罪工作情况,下一步公安机关对于落实三年行动计划目标有哪些具体举措?

 

丁九峰  江苏省公安厅经侦总队二级高级警长

谢谢您对打击洗钱犯罪工作的关注。

2021年,江苏公安机关认真贯彻中央、省委省政府和公安部、省厅党委决策部署,牢固树立以人民为中心的发展思想,持续开展打击地下钱庄和洗钱犯罪方面的专项行动,取得明显成效,为国家和人民挽回了巨额经济损失。2021年,全省公安机关共查处地下钱庄案件55起,洗钱犯罪案件89起,侦办了一批有影响的重大案件,铲除了一批上下游犯罪团伙,有效震慑了犯罪分子,受到公安部通令嘉奖。在共同努力下,全省2021年洗钱案件判决45起,同比上升200%。今年,按照十一部委对《世界杯2022买球的平台》总体部署,我们将进一步配合人民银行南京分行,密切协同各成员单位,同心协力、全力以赴组织开展全省打击治理洗钱违法犯罪工作,切实维护全省经济金融安全和社会平安稳定。

一、迅速组织部署推动。今年年初,省公安厅根据公安部统一部署,在全省公安机关组织开展打击地下钱庄犯罪专项行动,积极策应打击治理洗钱犯罪工作。国家十一部委对打击治理洗钱违法犯罪工作作出部署后,省公安厅高度重视,主动与人民银行南京分行开展会商,研究做好贯彻落实工作,并及时会同各相关部门,共同印发了《世界杯2022买球的平台》。为抓好方案的贯彻执行,省公安厅专门成立由厅领导牵头负责,相关警种部门共同参与的打击治理洗钱犯罪领导小组,切实抓好打击治理各项工作落地落实,并将打击洗钱犯罪工作纳入全省设区市公安机关年度绩效考评进行重点推进,确保打击整治行动取得预期效果。

二、依法严厉打击犯罪。工作中,公安机关坚持以“打团伙、摧网络”为目标,省市一体联动,强化情报导侦、数据实战,深入开展线索挖掘和合成研判,重点针对非法网络支付平台、虚拟货币、虚假境外贸易和投资等犯罪形态,坚决依法打击地下钱庄犯罪活动及其上下游犯罪。同时,不断完善“一案双查”工作机制,在办理非法集资、跨境赌博等犯罪案件中,同步开展对洗钱犯罪线索的梳理研判,全链条摧毁犯罪网络。近期,我们将在公安部经侦局的统一领导下,组织开展“歼击22—春雷行动”,力争通过循环研判、集中收网、波次打击,有效打出声势、形成震慑。

三、深化部门协作联动。近年来,依托共同签署的合作协议,省公安厅与人民银行南京分行不断健全完善联合会商、情报共享、线索督办等一系列合作机制,沟通交流更加紧密,线索流转更加常态,联合研判更加务实,打击成效更加凸显,真正形成了联合打击地下钱庄和洗钱犯罪的工作格局。2021年以来,省公安厅经侦总队与人民银行南京分行反洗钱处联合研判地下钱庄和洗钱犯罪可疑线索129起,从中破获重大案件23起。今年,我们将在《世界杯2022买球的平台》整体框架下,进一步深化与各成员单位的协作配合,更加深入有效地提升惩治洗钱犯罪活动的工作合力。

四、加强案件防范预警。随着互联网、电子支付等技术的迅猛发展,地下钱庄和洗钱犯罪的作案手段迭代迅速,涉及领域不断蔓延。对此,公安机关在强化打击的基础上,突出对利用新手段、采用新技术、扩散新领域的重大新型案件的研究,并结合历年侦办的成功案件,编撰典型案例集,固化经验做法,加强执法指引。同时,注重跟踪分析金融政策和新技术业态的发展变化,依托大数据、信息化技术,主动开展智能监测,及时发布预警提示,为各行业常态防范地下钱庄和洗钱犯罪工作提供有力支撑。

此外,我们呼吁广大群众要充分认识洗钱犯罪对经济社会和个人权益的严重危害,树立反洗钱的意识,遵守法律法规和国家外汇管理方面的相关规定,坚持通过正规合法的金融机构进行金融交易,不要随意泄露个人信息和银行账户,维护好自己的个人信息、财产安全和个人征信记录,避免造成损失。

谢谢大家!

 

新华日报记者

请问省监委胡主任,能否向我们介绍下2021年省监委参与打击涉腐洗钱犯罪的情况,下一步在预防和打击贪腐犯罪的同时,如何加强对涉腐洗钱犯罪的打击力度?

 

胡翔  江苏省监察委员会第八审查调查室副主任

谢谢您对打击贪腐洗钱犯罪工作的关注。

一、2021年省监委参与打击涉腐洗钱犯罪的情况

腐败犯罪与洗钱犯罪密切相关,中央纪委国家监委多次明确提出要加大对涉腐洗钱行为的打击力度。江苏省纪委监委始终高度重视惩治涉腐洗钱犯罪,将这项工作作为推动全面从严治党向纵深发展,推进党风廉政建设和反腐败斗争高质量发展的重要抓手。

省纪委监委作为省追逃办牵头部门,根据中央追逃办“天网2021”行动部署,将“打击洗钱犯罪行为”纳入江苏省《世界杯2022买球的平台》,统筹协调人行南京分行、省高院、省检察院、省公安厅等成员单位发挥各自职能优势,加强沟通联络和协作配合,共同形成精准、高效、顺畅、联动的涉腐洗钱惩治工作机制。

2021年以来,江苏省各级纪检监察机关严格落实《世界杯2022买球的平台》精神,用好洗钱罪相关条款,既调查贪腐犯罪行为,又会同公安机关调查其中存在的洗钱犯罪行为。从办案数据上看,近两年全省纪检监察机关移送的涉腐洗钱犯罪线索、公检法机关办结的涉腐洗钱犯罪案件数均明显增长,去年全省共查处涉腐洗钱案件14起,惩治效果逐步显现。此外,近期江苏省追逃部门追回的、外逃11年的“百名红通人员”孙锋,在举家外逃前曾将其犯罪所得款项,通过非法渠道转移至境外,也是一起典型的洗钱案件。

二、2022年工作打算

2022年,全省纪检监察机关在查处贪污贿赂等职务犯罪工作中,将进一步加大对涉腐洗钱犯罪的打击力度,配合成员单位落实好江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动方案,具体将采取以下举措:

一是以开展“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”为契机,会同人民银行南京分行,在纪检监察系统内部积极宣传打击涉腐洗钱犯罪,尤其是跨境涉腐洗钱犯罪的迫切性、重要性,营造坚决打击涉腐洗钱犯罪的工作氛围。

二是指导市、县(市、区)监委在履行监督、调查、处置职责过程中,注意收集固定监察对象、特定关系人及其他涉案人员涉嫌洗钱犯罪的事实证据,及时向相关职能部门移送洗钱犯罪问题线索,协调相关单位启动反洗钱调查。

三是持续深化“追赃工作年”专项行动,将“打击洗钱犯罪行为”作为重点任务,对外逃腐败分子境内外涉案资产应冻尽冻、应收尽收。同时,推动加大对通过地下钱庄和港澳地区向外转移赃款行为的打击力度,对地下钱庄经营者和交易对手进行双向打击,坚决斩断利益链条,不断提高惩治腐败的效能。

四是加强调查研究和人才培养。针对《世界杯2022买球的平台》对洗钱犯罪作出的修改开展专题调研,有针对性提出工作建议。加强反洗钱人才培养力度,培养一批会办案、业务精、经验足的纪检监察业务和反洗钱业务骨干,为我省反腐败、反洗钱工作高质量发展提供人才支撑。

 

江苏法治报记者

请问省高院阚委员,江苏法院在预防惩治洗钱犯罪方面主要有哪些工作举措?

 

阚少敏  江苏省高级人民法院审判委员会专委

感谢媒体朋友们对法院工作的关注。

防范打击洗钱犯罪是一项系统工作,需要金融监管机关与司法机关、监察机关等单位多方面通力配合。由于洗钱犯罪隐蔽性强、查处难度大,我省法院审理的洗钱犯罪案件数量不多。自前年以来,随着专项工作的深入开展,在各单位的共同努力下,江苏法院审理的洗钱犯罪案件逐年增加。从近三年全省法院审结的洗钱犯罪案件看,2019年审结1件,2020年审结15件,2021年审结45件,体现了一定的惩治成效。我们主要从以下几个方面开展工作。

一是依法从严惩处。全省法院认真学习修订后的刑法及相关法律政策,深刻理解打击惩治洗钱犯罪的重要意义。对构成犯罪的,依法从严惩处,对于造成严重经济损失以及其他严重后果或者恶劣社会影响的犯罪分子,该重判的坚决予以重判。同时加大财产刑处罚力度,最大限度剥夺其再犯能力。去年全年,全省法院对49人以洗钱罪判处刑罚。在刘某洗钱案中,刘某明知他人实施非法集资违法犯罪,仍提供账户进行资金流转计5000余万元,法院以洗钱罪判处其有期徒刑五年六个月,并处罚金550万元。同时,通过案件庭审网络直播、裁判文书上网、典型案例发布等方式,加强法治宣传,彰显打击效果。

二是加强调研指导。鉴于打击涉腐跨境洗钱犯罪难度较大,疑难问题较多,省法院开展专门调研,派员参与“走私洗钱犯罪法律适用问题研讨会”,进行交流发言,探索解决路径,向最高人民法院提出工作建议,并就完善洗钱罪司法解释提出意见。同时我们加强对下指导,将打击洗钱犯罪作为条线工作重点,明确目标,对重点案件加强督办,确保法律实施。

三是深化协作配合。全省法院积极参与反洗钱工作联席会议机制各项工作,加强与相关部门的协作配合,健全完善信息交流、数据共享等工作机制,充分听取人民银行等相关部门对反洗钱工作的意见建议,对案件审理中发现的银行业在管理中的问题,积极提出司法建议,完善相关监管制度。2021年5月,省法院与人民银行南京分行等部门联合下发《世界杯2022买球的平台》,进一步加大对洗钱犯罪及其上游犯罪的惩处力度。近期,省法院还与人民银行南京分行等单位联合开展“反洗钱知识竞赛网上答题活动”,提高广大群众识别洗钱违法犯罪的意识和能力。

下一步,我们将立足审判职能,认真落实三年行动计划,加大打击洗钱犯罪工作力度,为维护金融管理秩序、国家经济安全和人民群众的合法权益做出贡献。

谢谢大家!

 

扬子晚报记者

请问省检察院赵主任,2021年,在推动洗钱罪案件起诉方面,江苏省检察机关具体做了哪些工作?

 

赵学武  江苏省人民检察院第四检察部副主任

2021年,全省检察机关认真贯彻习近平总书记重要指示批示,充分发挥检察职能作用,创新工作机制,以全面提升洗钱案件起诉数量为抓手,加大对洗钱犯罪的惩治力度,反洗钱工作取得明显成效。全省检察机关以洗钱罪提起公诉61件67人,是2020年的3倍,位居全国第三。南京市检察院办理的张某洗钱案入选最高人民检察院和中国人民银行联合发布的典型案例。主要做法是:

一、强化组织领导,凝聚最强合力

一是项目化推进。2021年伊始,省检察院即将反洗钱工作列为年度重点任务,项目化推进,要求全省检察机关务必“从政治上看”,认真落实党中央、国务院的决策部署和最高检的工作要求,实现“质效提升、数量翻番”的目标任务。

二是加强业务指导。省检察院指定专人负责全省检察机关反洗钱工作的统筹、协调;定期通报各地工作进展,推广先进经验做法、督促落后地区;适时召开主任会议,传达最新政策精神、办案理念;修订考核标准,正向激励办案积极性,倒逼各地压实工作责任。

三是强化内外联动。省检察院与人民银行南京分行等单位会签《世界杯2022买球的平台》,协同推进反洗钱工作。为进一步深挖职务犯罪领域洗钱线索,省检察院制定了《世界杯2022买球的平台》。2021年,全省办理涉贪污贿赂犯罪的洗钱案件19件。

二、坚持“一案双查”,全面追诉洗钱犯罪

全省检察机关积极履行指控证明犯罪的主导责任,聚焦重点领域,从严打击洗钱犯罪,依法惩治了一批洗钱犯罪分子。

一方面,深挖“他洗钱”犯罪线索。办理刑法第一百九十一条列举的洗钱罪七类上游犯罪案件时,坚持“一案双查”,同步审查是否存在“他洗钱”犯罪线索,重点审查涉案财产的去向,特别是犯罪既遂后的赃款去向,综合运用立案监督、追加起诉等职能,持续加大洗钱犯罪的追诉力度。2021年,共办理“他洗钱”案件56件61人。

另一方面,加大“自洗钱”案件办理力度。刑法修正案(十一)于2021年3月1日施行,将“自洗钱”犯罪化,为依法打击上游犯罪行为人自己掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,提供了法律依据。全省检察机关将挖掘“自洗钱”犯罪线索,作为办理上游犯罪案件时必查事项,并在审查报告中予以专项说明、提出处理意见。2021年,共办理“自洗钱”案件5件6人,并办理了全国首例贪污贿赂犯罪领域自洗钱案件。

三、强化综合履职,促进社会治理

一方面,坚持“干中学”提升办案能力。全省检察机关开展多种形式的业务学习,提升线索挖掘和案件办理能力:编发反洗钱典型案例供各地学习参考;组织公检法司人员进行同堂培训,力求形成执法司法共识;邀请高校知名教授进行专题授课,夯实理论基础。

另一方面,以法治宣传为抓手促进诉源治理。全省检察机关积极落实“谁执法、谁普法”责任制,通过检察微信、微博、门户网站或者电视台、纸质媒体等,开展有针对性的法治宣传工作,助力形成反洗钱的浓厚氛围。在最高检举办的“金融检察微课堂”大赛中,全省检察机关获得二等奖1件,三等奖2件,优秀奖5件,省检察院获得组织奖。

下一步,全省检察机关将认真学习贯彻党中央关于反洗钱工作的重要部署,下大力气加大案件查办力度,有力维护金融安全和国家利益。

谢谢大家!

 

中国江苏网记者

请问人民银行贾行长,2021年我省打击治理洗钱犯罪工作取得了积极成效,能否给我们介绍一下我省洗钱犯罪的主要类型和特点?下一步,人民银行对于落实三年行动计划目标有哪些具体举措?

 

贾拓  人民银行南京分行副行长

谢谢您对江苏省打击治理洗钱犯罪工作的关注。经过共同努力,2021年全省以《世界杯2022买球的平台》第191条洗钱罪宣判案件45起,同比增长200%,洗钱罪宣判数量再创新高。45起案件中,1家公司被判处罚金刑,49人被判处3个月到6年的有期徒刑,其中19人被判处实刑。

从洗钱上游犯罪类型来看,45起洗钱罪宣判案件中,上游犯罪为破坏金融管理秩序犯罪数量最多为16起,占比35.56%,包括14起非法吸收公众存款洗钱案件,1起骗取贷款洗钱案件以及1起违法发放贷款洗钱案件;贪污贿赂犯罪14起,占比31.11%,主要包括6起国企工作人员贪污犯罪洗钱案件、7起国家公务员贪污犯罪洗钱案件、1起事业单位人员贪污犯罪洗钱案件;毒品类犯罪6起,占比13.33%;金融诈骗犯罪5起,占比11.11%,包括3起集资诈骗洗钱案件以及2起贷款诈骗洗钱案件;走私犯罪4起,占比8.89%。主要包括走私香烟、走私白糖以及走私成品油等。与2020年相比,上游犯罪为破坏金融管理秩序犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品类犯罪的洗钱案件数量增幅明显,同时新增了走私类洗钱罪宣判案例。目前,在洗钱罪七类上游犯罪中,除了黑社会性质组织犯罪和恐怖活动犯罪,其他五类上游犯罪在我省均有洗钱罪宣判案例,更多协助上游犯罪清洗违法所得的洗钱类型被纳入打击视野。

从洗钱犯罪涉案主体来看,2021年宣判的45起洗钱犯罪中,42起为他洗钱犯罪,3起为自洗钱犯罪。他洗钱犯罪中,上游犯罪主体获取非法所得后,主要通过近亲属或朋友等清洗犯罪所得。其中有20起案件上游犯罪行为人通过朋友洗钱,占比47.62%;17起案件通过亲属洗钱,占比40.48%;还有5起案件上游犯罪行为人通过单位下属洗钱,占比11.90%。3起自洗钱案件中,有2起上游犯罪为贪污贿赂犯罪,1起为毒品犯罪。其中,南京纪某贪污自洗钱案中,某国有企业综合办公室原副经理纪某将贪污所得转移到关系人“惠薪服”平台的账户中,属于《世界杯2022买球的平台》191条规定的“通过转账或其他支付结算方式转移资金”情形;徐州苑某贪污贿赂自洗钱案件中,徐州某局原副局长苑某将贪污受贿所得现金交由朋友于某保管,用于购买房产及理财,属于《世界杯2022买球的平台》第191条规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”情形;南通胡某毒品自洗钱案中,毒贩胡某使用妻子日常收取货款的支付宝账户收取毒资。胡某妻子将毒资与其支付宝账户内的其它钱款混合用于日常开销或将钱款转入胡某支付宝账户,属于《世界杯2022买球的平台》第191条规定的“通过转账或其他支付结算方式转移资金”情形。另外,值得一提的是2021年宣判的洗钱案件中有一起案件为单位洗钱犯罪,南京某装饰公司实际控制人刘某在明知其朋友杨某非法集资的情况下,仍旧通过公司名义向杨某借款用于经营,并通过公司账户及其个人账户进行资金流转,该行为构成洗钱犯罪。本案中,检察机关充分发挥立案监督职能,通过追诉对南京某装饰公司涉嫌洗钱罪一并提起公诉,最终判决刘某犯洗钱罪,判处有期徒刑五年六个月,同时判决南京某装饰公司犯洗钱罪,并处罚金人民币五百五十万元。自洗钱案件及单位洗钱案件的宣判,在我省尚属首次,是司法机关准确把握《世界杯2022买球的平台》颁布实施后洗钱罪新标准的工作成果,具有较强的示范意义。

从洗钱犯罪手法来看,45起洗钱罪宣判案件涉及洗钱手法主要有:通过他人的银行、支付宝、微信或其他第三方支付平台账户划转资金,帮助购买理财产品或房产,通过公司账户“咨询费”方式转移资金,代持房产及股份,帮助将非法所得物品变卖成现金,为走私物品提供卸货码头等方式。其中,最常见的洗钱手法为通过他人的银行卡进行转账,占比达51.11%。与2020年相比,新出现了为走私物品提供卸货码头,通过公司账户“咨询费”方式转移资金,帮助将非法所得物品变卖成现金,通过股份、房产代持隐瞒犯罪所得等洗钱手法。在泰州李某走私洗钱案中,李某通过介绍“安全码头”,将走私白糖以“工业砂”名义卸货、分运,帮助掩饰走私白糖的来源、性质。在常州袁某贪腐洗钱案中,袁某通过其担任法定代表人并实际控制某公司账户,以“货款”“咨询费”的名义收受并转移其丈夫收受的受贿款,构成洗钱。在泰州朱某洗钱案中,朱某帮助申某将贪污所得20箱茅台酒及50张提酒卡变卖为现金,帮助清洗犯罪所得。在宿迁杨某贪腐洗钱案中,杨某通过购买并代持房地产、代持公司股权等方式为蔡某掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得赃款。不断翻新的洗钱手法,给人民银行资金监测及司法机关查办案件带来了新的挑战。

从洗钱行为危害程度来看,2021年宣判的洗钱案件,在助长上游犯罪的同时,威胁了人民群众财产安全,也冲击了正常经济金融秩序。在杨州宋某、疏某集资诈骗洗钱案中,下游洗钱犯罪行为人宋某、疏某分别通过投资股权、购买理财产品、购买房产、财产变现等多种方式,协助被告人欧某清洗集资诈骗的犯罪所得及其收益,累计清洗资金近3.4亿元,创下江苏省洗钱案件历史记录。在镇江金某毒品洗钱案中,毒贩冷某长期使用其司机金某的银行卡进行毒品资金交易。在明知冷某贩卖毒品的情况下,金某仍将本人银行卡提供给冷某使用,为其“漂白”毒资。该案成功抓获毒贩37人,吸毒人员60余人,系江苏省具有代表性的毒品洗钱案件。贪污类洗钱犯罪为贪腐行为提供了利益转移通道,今年宣判的贪污类洗钱案件洗钱金额达到1500余万元,严重损坏了国家和集体的利益。走私类洗钱犯罪为走私犯罪非法经济活动拓展空间,消耗了国内正常的投资和消费需求,严重破坏了平等竞争的市场经济秩序。今年新增的4起走私洗钱案件,走私物品包括成品油、香烟、白糖,是对公平市场竞争环境的严重破坏。江苏省45起洗钱案件的宣判,充分体现了执法、司法机关依法惩治洗钱犯罪的坚决态度,以及反洗钱工作在维护社会经济秩序和人民群众利益方面的重要意义,必能对犯罪分子起到震慑作用,进一步助力江苏省经济社会平稳发展。

新的一年,人民银行南京分行将充分发挥反洗钱行政主管部门的主观能动性,主动作为,多措并举,会同省公安厅、省监委、省高院、省检察院及其他成员单位积极落实三年行动计划目标。

一是进一步夯实多部门合作机制。人行南京分行将在现有11部门三年行动合作框架基础上,加强省级层面反洗钱工作联席会议机制建设,修改《世界杯2022买球的平台》,完善各成员单位职责分工、议事规则,将新的工作要求体现在制度中,建立联席会议单位成员实时沟通机制,构建全省反洗钱联防联控统一战线。

二是继续加强对金融机构反洗钱监管。综合运用平行审查、现场检查等手段,加强对金融机构履行反洗钱义务情况的监管,强化金融机构反洗钱法定责任。同时指导金融机构前瞻性地做好资金监测,加强对新的金融组织和市场、结构性金融产品、虚拟货币、非同质化代币等新型洗钱犯罪的研究,及时优化和调整监测指标和模型,充分发挥金融机构反洗钱情报职能,切实提高可疑交易线索的报送质量。

三是全力为办案及司法机关提供职能支持。强化反洗钱调查职能,对金融机构上报的可疑线索,特别是涉及地下钱庄洗钱、虚拟货币交易洗钱以及洗钱七类上游犯罪方面的可疑线索,优化调查工具和流程,查清资金流向和上下游交易主体,力争为办案及司法机关提供高质量的可疑交易线索。同时积极主动配合司法机关,做好案件协查和案件会商,为可疑线索的立案侦破以及起诉、宣判提供证据支持。

四是做好打击治理洗钱违法犯罪常态化组织协调和推进。这次三年行动,各成员单位按照《世界杯2022买球的平台》要求,根据各自任务分工,把打击治理洗钱违法犯罪工作纳入到本单位本条线年度工作计划。下一步,我们将按照11部委和国家打击治理洗钱违法犯罪领导小组工作安排,会同省公安厅、省监委、省高院、省检察院做好全省范围内三年行动的常态化组织协调推进工作,联合召开推进会议研究解决工作中存在的难点问题,组织督导组就重大案件推进情况和源头治理情况进行跟踪督办,为更好地在全省范围内开展预防打击洗钱犯罪工作提供支持。

我就回答这些,谢谢大家!

 

范海鸿  中国人民银行南京分行反洗钱处处长

由于时间关系,提问环节到此结束。感谢各位媒体朋友们!请你们继续加强对江苏省反洗钱工作的宣传报道、做好舆论监督,为江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动的有效开展营造良好的舆论氛围。本次新闻发布会到此结束。谢谢大家!

 


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